Авсан койны тань ханш яаж хэлбэлзэхийг хуульчилж чадахгүй учраас иргэд хөрөнгө оруулахдаа анхаарал, болгоомжтой хандах хэрэгтэй. Хөрөнгө оруулалтаас үүдсэн эрсдэлийг төр шууд хариуцах боломжгүй. Бид ФАТФ-н зөвлөмжийн дагуу виртуал хөрөнгийг бус үйлчилгээ үзүүлж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг бүртгээд давхар хянаад явах шийдэлд хүрсэн.

Мөнгө угаахын хуулийн дагуу мэдээллэх үүрэгтэй этгээдээр үйлчилгээ үзүүлэгчийг хуульчилсанаар давхар койн авж байгаа, хөрөнгө оруулж байгаа этгээдүүдийн хөрөнгийг эх үүсвэрийг ч тодорхойлох боломж бүрдэнэ.